Phá tan đường dây "rửa tiền" khủng ở TPHCM, thu giữ số tiền lớn
Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia hoạt động tinh vi tại TPHCM. Đây được coi là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.
Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Trong quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền khổng lồ gồm 9 tỷ đồng tiền Việt và 1,5 triệu USD tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, đường dây "rửa tiền" này được điều hành bởi một nhóm đối tượng người Việt Nam và nước ngoài. Các đối tượng đã sử dụng các công ty ma, tài khoản ngân hàng nước ngoài và hệ thống chuyển tiền phức tạp để "tẩy trắng" tiền bất hợp pháp từ các hoạt động cờ bạc, ma túy và lừa đảo.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, mở các tài khoản tại các ngân hàng ở nhiều quốc gia và thực hiện các giao dịch phức tạp để che giấu nguồn gốc phi pháp của tiền.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết: "Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến rửa tiền ở nhiều quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan và thu hồi toàn bộ số tiền phạm pháp".
Vụ phá án lần này được đánh giá là một đòn mạnh vào hoạt động rửa tiền ở TPHCM và các tỉnh thành khác. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi rửa tiền, góp phần bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia hoạt động tinh vi tại TPHCM. Đây được coi là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.
Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Trong quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền khổng lồ gồm 9 tỷ đồng tiền Việt và 1,5 triệu USD tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, đường dây "rửa tiền" này được điều hành bởi một nhóm đối tượng người Việt Nam và nước ngoài. Các đối tượng đã sử dụng các công ty ma, tài khoản ngân hàng nước ngoài và hệ thống chuyển tiền phức tạp để "tẩy trắng" tiền bất hợp pháp từ các hoạt động cờ bạc, ma túy và lừa đảo.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, mở các tài khoản tại các ngân hàng ở nhiều quốc gia và thực hiện các giao dịch phức tạp để che giấu nguồn gốc phi pháp của tiền.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết: "Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến rửa tiền ở nhiều quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan và thu hồi toàn bộ số tiền phạm pháp".
Vụ phá án lần này được đánh giá là một đòn mạnh vào hoạt động rửa tiền ở TPHCM và các tỉnh thành khác. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi rửa tiền, góp phần bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
( Thu giữ tới 9 tỷ và cả 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCM á trời ơi 
