Trong một diễn biến gây chấn động, nữ triệu phú người Thái Lan từng gây sốt mạng xã hội với thân hình "múi mít" tên là Nutthasak Suensat đã bị kết án 18 năm tù vì tội lừa đảo và rửa tiền.
Theo hồ sơ Panama, một vụ rò rỉ tài liệu tài chính khổng lồ, Nutthasak đã liên quan đến việc thành lập nhiều công ty bình phong ở nước ngoài để che giấu tài sản và tránh đóng thuế. Bà đã sử dụng những công ty này để chuyển hàng triệu đô la thu được từ các vụ lừa đảo.
Cuộc điều tra tiết lộ rằng Nutthasak đã lừa đảo ít nhất 3,2 triệu đô la từ các cá nhân và doanh nghiệp, bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư vào bất động sản tại Thái Lan. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này thực chất chỉ là kế hoạch Ponzi, trong đó tiền của những nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lãi cho những nhà đầu tư cũ.
Khi kế hoạch Ponzi sụp đổ, hàng trăm nhà đầu tư đã mất hết tiền bạc của mình. Nutthasak bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và trốn thuế. Sau một phiên tòa kéo dài nhiều tháng, bà bị kết án 18 năm tù vì tội danh trên.
Vụ việc đã gây chấn động cả Thái Lan và quốc tế, cho thấy cả những người nổi tiếng cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật. Nó cũng làm nổi bật mối nguy hiểm của các kế hoạch Ponzi và tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi đầu tư.
Nutthasak, người từng được ngưỡng mộ vì thân hình độc đáo và sự giàu có của mình, giờ đây đã trở thành một tù nhân, một lời nhắc nhở nhói lòng về hậu quả của những hành động phi pháp.
Theo hồ sơ Panama, một vụ rò rỉ tài liệu tài chính khổng lồ, Nutthasak đã liên quan đến việc thành lập nhiều công ty bình phong ở nước ngoài để che giấu tài sản và tránh đóng thuế. Bà đã sử dụng những công ty này để chuyển hàng triệu đô la thu được từ các vụ lừa đảo.
Cuộc điều tra tiết lộ rằng Nutthasak đã lừa đảo ít nhất 3,2 triệu đô la từ các cá nhân và doanh nghiệp, bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư vào bất động sản tại Thái Lan. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này thực chất chỉ là kế hoạch Ponzi, trong đó tiền của những nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lãi cho những nhà đầu tư cũ.
Khi kế hoạch Ponzi sụp đổ, hàng trăm nhà đầu tư đã mất hết tiền bạc của mình. Nutthasak bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và trốn thuế. Sau một phiên tòa kéo dài nhiều tháng, bà bị kết án 18 năm tù vì tội danh trên.
Vụ việc đã gây chấn động cả Thái Lan và quốc tế, cho thấy cả những người nổi tiếng cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật. Nó cũng làm nổi bật mối nguy hiểm của các kế hoạch Ponzi và tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi đầu tư.
Nutthasak, người từng được ngưỡng mộ vì thân hình độc đáo và sự giàu có của mình, giờ đây đã trở thành một tù nhân, một lời nhắc nhở nhói lòng về hậu quả của những hành động phi pháp.
